แจกแนวข้อสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แจกแนวข้อสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. 90  วัน                                                                            

ข. 100  วัน                                    

ค. 120  วัน

ง.  145  วัน

2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 7  หมวด  65  มาตรา                                                    

ข. 7  หมวด  66 มาตรา                  

ค. 6  หมวด  65  มาตรา

ง. 6  หมวด  66  มาตรา

3.  “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

ค. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา

ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย “ธุรกรรม”

ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน

ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ

ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ง. ไม่มีข้อใดผิด

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด

ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ

ค. ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด ไม่ใช่ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด”

ก. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย  จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ

ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ

7. ผู้ใดกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ พรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานฟอก

เงิน อยู่ในมาตราใด

ก. มาตรา  5                                                                                        

ข. มาตรา  6                                                               

ค. มาตรา  7

ง. มาตรา  8

8. ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อยู่ในมาตราใด

ก. มาตรา   8                                                                                       

ข. มาตรา   9                                                         

ค. มาตรา  7

ง. มาตรา   6

9. ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น  2  เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                                          

ข. กรรมการธุรกรรม                                                                

ค.  ผู้บริหารท้องถิ่น

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค

10. ผู้ใดที่กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็น  3  เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ก. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    

ข. เลขาธิการ                                                             

ค.  สมาชิกวุฒิสภา

ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

11. สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ง. ถูกทุกข้อ

12. หน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี

ก. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร                                             

ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด                                                  

ค. สำนักงานที่ดินสาขา

ง. ถูกทุกข้อ

13. สถาบัน การเงินต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริงเป็น เวลากี่ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

ก.  3  ปี                                                                                                

ข.  4  ปี                                                                                       

ค.  5  ปี

ง.  6  ปี

14. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                            

ข. นายกรัฐมนตรี                                                              

ค. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

15. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

ก. 5  คน                                                                                              

ข. 7  คน                                                                                      

ค.  9  คน

ง.  10  คน